Domingo DIEBRA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1969 (56 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises: MONSIEUR DOMINGO DIEBRA
Comandataires: Amar KHAZNADJI

1 Entreprise de Domingo DIEBRA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 25 novembre 2020 (4 ans)
  MONSIEUR DOMINGO DIEBRA
  Independant
  - SIREN809697238
  - Adresse71200 LE CREUSOT
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 18 février 2015 au 17 février 2017
  SHOPINETTE
  Ancien Gérant
  - SIREN809602311
  - Adresse25410 SAINT-VIT
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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- Du 14 décembre 2004 au 07 septembre 2006
  SARL AADV POLE POSITION
  Ancien Gérant
  - SIREN448831180
  - Adresse71300 MONTCEAU-LES-MINES
  - Secteur d'activitéCommerce de véhicules automobiles
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Domingo DIEBRA

4 événements depuis 2004

mardi 25 novembre 2020
- Domingo DIEBRA démarre son activité d'indépendant de MONSIEUR DOMINGO DIEBRA.

jeudi 17 février 2017
- Il renonce à son rôle de gérant de SHOPINETTE.

mardi 18 février 2015
- Il est promu gérant de l'entreprise de SHOPINETTE.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Domingo DIEBRA depuis 2004

1 Comandataire Domingo DIEBRA

1 comandataire actuel

Actuel
- Depuis le 18 février 2015 (10 ans)
  Amar KHAZNADJI
  - Total mandats18
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSHOPINETTE
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