Domenico MICELI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1959 (66 ans)
Activité: Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises: D.M.FINANCES
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Domenico MICELI

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  D.M.FINANCES
  Gérant
  - SIREN438166936
  - Adresse94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 26 juin 2010 au 10 mars 2017
  ASSOCIATED TRANSPORTS
  Ancien Representant
  - SIREN340316611
  - Adresse93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
  - Secteur d'activitéAffrètement et organisation des transports
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- Du 26 décembre 2009 au 05 juin 2014
  ORIGINAL CONSULTING
  Ancien Directeur général
  - SIREN518703913
  - Adresse75007 PARIS
  - Secteur d'activitéTraitement de données, hébergement et activités connexes
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- Du 28 décembre 2004 au 30 janvier 2007
  GANERTRANS
  Ancien Gérant
  - SIREN328705116
  - Adresse93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
  - Secteur d'activitéAffrètement et organisation des transports
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- Du 19 janvier 2005 au 18 avril 2006
  ASSOCIATED TRANSPORTS
  Ancien Président
  - SIREN340316611
  - Adresse93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
  - Secteur d'activitéAffrètement et organisation des transports
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Domenico MICELI

7 événements depuis 2004

vendredi 26 juin 2010
- Domenico MICELI represente D.M.FINANCES, président de ASSOCIATED TRANSPORTS.

vendredi 26 décembre 2009
- Il assume maintenant la fonction de directeur général de ORIGINAL CONSULTING.

lundi 30 janvier 2007
- Il renonce à son rôle de gérant de GANERTRANS.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Domenico MICELI depuis 2004

Comandataires Domenico MICELI

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 30 janvier 2007 au 26 juillet 2024
  Eric THEVENEAU
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseGANERTRANS
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- Du 26 décembre 2009 au 05 juin 2014
  Laurence HONORE
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseORIGINAL CONSULTING
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