Doaa FATHALLAH

Date de naissance
Né en 1970 (54 ans)
Activité
Affrètement et organisation des transports, Gestion de fonds + 1 autre
Entreprises
MARKEN, PLATINUM FRANCE INVESTISSEMENTS SAS + 1 autre
Comandataires
Seth BRUCKNER, Parvinder GILL + 2 autres

3 Entreprises de Doaa FATHALLAH

3 entreprises actuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Doaa FATHALLAH

4 Comandataires Doaa FATHALLAH

4 comandataires actuels, 12 anciens comandataires

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