Djamal BENABID

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Auxiliaires d'assurance
Entreprises
NORDSANTE
Comandataires
Frederic CHAVAGNAC

1 Entreprise de Djamal BENABID

1 entreprise actuelle, 8 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 10 janvier 2014 au 20 février 2019

      IZI-ONE

      Ancien Gérant

      • SIREN492445796
      • Adresse59500 DOUAI
      • Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances

    • Du 09 janvier 2015 au 05 septembre 2018

      AP-ONE FRANCE

      Ancien Gérant

      • SIREN807647532
      • Adresse59500 DOUAI
      • Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 16/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Djamal BENABID

13 événements depuis 2004

  • mercredi 13 février 2014

    • Il renonce à son rôle de gérant de HOLD ONE.

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Djamal BENABID depuis 2004

1 Comandataire Djamal BENABID

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