Dinesh KUMAR

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (44 ans)
Activité
Soins de beauté, Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux + 2 autres
Entreprises
UNICK INDIAN BEAUTE, SARL RAM + 2 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

4 Entreprises de Dinesh KUMAR

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Dinesh KUMAR

5 événements depuis 2020

...

Historique

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