Dimitri WELTER

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (46 ans)
Activité
Transports de voyageurs par taxis
Entreprises
TAXI DW
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Dimitri WELTER

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 08 décembre 2015 au 28 juillet 2020

      AMBTAHY

      Ancien Gérant

      • SIREN797718285
      • Adresse06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers

    • Du 07 mai 2011 au 15 juillet 2020

      DSMW

      Ancien Gérant

      • SIREN531989598
      • Adresse06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 19/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Dimitri WELTER

3 événements depuis 2011

  • lundi 08 décembre 2015

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de AMBTAHY.

  • vendredi 07 mai 2011

    • Il est promu gérant de l'entreprise de DSMW.

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