Dmitry VOLKOV

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1978 (47 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Entreprises: SCI TRON, VADIM
Comandataires: Valeriya VOLKOV

3 Entreprises de Dmitry VOLKOV

3 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 25 octobre 2023 (1 an)
  SCI TRON
  Gérant
  - SIREN980740849
  - Adresse35000 RENNES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 04 août 2018 (7 ans)
  VADIM
  Gérant
  - SIREN841511793
  - Adresse75003 PARIS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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- Depuis le 25 octobre 2023 (1 an)
  SCI TRON
  Associé
  - SIREN980740849
  - Adresse35000 RENNES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 26 mai 2012 au 15 janvier 2016
  DIM'OR
  Ancien Président
  - SIREN751702606
  - Adresse75019 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
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- Du 06 septembre 2012 au 20 septembre 2012
  OR EUROPE INVEST
  Ancien Gérant
  - SIREN527693055
  - Adresse75007 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
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- Du 30 janvier 2007 au 15 mars 2011
  LIVEXPORT
  Ancien Gérant
  - SIREN493548002
  - Adresse69006 LYON
  - Secteur d'activitéCommerce de gros non spécialisé
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Dmitry VOLKOV

7 événements depuis 2007

mardi 25 octobre 2023
- Dimitri VOLKOV est promu gérant de l'entreprise de SCI TRON.
- Il accède au statut d'associé de SCI TRON.

vendredi 04 août 2018
- Il accède au poste de gérant de VADIM.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Dmitry VOLKOV depuis 2007

1 Comandataire Dmitry VOLKOV

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 25 octobre 2023 (1 an)
  Valeriya VOLKOV
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI TRON
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Anciens
- Du 15 janvier 2016 au 25 août 2016
  Angel RUICU
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseDIM'OR
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- Du 30 octobre 2010 au 06 septembre 2012
  Alexandru SANDU
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseOR EUROPE INVEST
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