Dimitri SILLAM

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Activités des marchands de biens immobiliers, Promotion immobilière de logements + 5 autres
Entreprises
CASA DAYENÚ SAS, DIWA + 11 autres
Comandataires
W L..., Scarlett GARNIK + 2 autres

16 Entreprises de Dimitri SILLAM

16 entreprises actuelles, 7 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 07/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Dimitri SILLAM

31 événements depuis 2009

...

Historique

31 événements ont marqué le parcours de Dimitri SILLAM depuis 2009

4 Comandataires Dimitri SILLAM

4 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Comandataires

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