Dimitri MALLET

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1977 (48 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TRUFFE, EMILE ZOLA
Comandataires: Jennifer M'BAREK

3 Entreprises de Dimitri MALLET

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 09 août 2024 (1 an)
  SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TRUFFE
  Gérant
  - SIREN801843103
  - Adresse76650 PETIT-COURONNE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 03 avril 2021 (4 ans)
  EMILE ZOLA
  Gérant
  - SIREN897796660
  - Adresse76520 GOUY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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- Depuis le 09 août 2024 (1 an)
  SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TRUFFE
  Associé
  - SIREN801843103
  - Adresse76650 PETIT-COURONNE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 05 avril 2012 au 29 décembre 2023
  M F I
  Ancien Gérant
  - SIREN534095831
  - Adresse76650 PETIT-COURONNE
  - Secteur d'activitéTravaux de menuiserie bois et pvc
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- Du 05 janvier 2018 au 10 février 2021
  H-M-D HABITAT
  Ancien Gérant
  - SIREN830263091
  - Adresse76480 ANNEVILLE-AMBOURVILLE
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Dimitri MALLET

7 événements depuis 2012

lundi 11 mars 2025
- Dimitri MALLET assume maintenant la fonction de gérant de M F I.

jeudi 09 août 2024
- Il assume maintenant la fonction de gérant de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TRUFFE.
- Il est promu au statut d'associé de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TRUFFE.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Dimitri MALLET depuis 2012

1 Comandataire Dimitri MALLET

1 comandataire actuel, 4 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 03 avril 2021 (4 ans)
  Jennifer M'BAREK
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseEMILE ZOLA
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Anciens
- Du 20 août 2011 au 11 mars 2025
  Aymeric HOUISSE
  - Total mandats10
  - Mandats en commun5
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TRUFFE
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- Du 20 août 2011 au 29 décembre 2023
  David PREVOST
  - Total mandats6
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TRUFFE
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- Du 22 novembre 2019 au 10 février 2021
  Michaël NICOLLE
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseH-M-D HABITAT
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- Du 05 janvier 2018 au 10 février 2021
  Jérôme DUREL
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseH-M-D HABITAT
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Comandataires