Diego DAMASIO SANTANA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1989 (36 ans)
Activité: Gestion de fonds, Travaux de revêtement des sols et des murs + 1 autre
Entreprises: SANTANA FINANCES, S.B.S.M CARRELAGE + 1 autre
Comandataires: Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Diego DAMASIO SANTANA

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 28 avril 2021 (4 ans)
  SANTANA FINANCES
  Président
  - SIREN898630371
  - Adresse45400 SEMOY
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
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- Depuis le 21 mars 2019 (6 ans)
  S.B.S.M CARRELAGE
  Président
  - SIREN849199641
  - Adresse45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
  - Secteur d'activitéTravaux de revêtement des sols et des murs
  - Téléphone
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- Depuis le 21 mai 2021 (4 ans)
  SANTANA IMMO
  Gérant
  - SIREN899471304
  - Adresse45400 SEMOY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 30 octobre 2010 au 15 février 2021
  CARRELAGE PRO
  Ancien Gérant
  - SIREN527922223
  - Adresse45770 SARAN
  - Secteur d'activitéTravaux de revêtement des sols et des murs
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- Du 29 mai 2010 au 20 mars 2012
  L'IGLOO
  Ancien Gérant
  - SIREN477707269
  - Adresse18100 VIERZON
  - Secteur d'activitéTravaux de revêtement des sols et des murs
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Diego DAMASIO SANTANA

6 événements depuis 2010

jeudi 21 mai 2021
- Diego DAMASIO SANTANA accède au poste de gérant de SANTANA IMMO.
mardi 28 avril 2021
- Il accède au poste de président de SANTANA FINANCES.

mercredi 21 mars 2019
- Il accède au poste de président de S.B.S.M CARRELAGE.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Diego DAMASIO SANTANA depuis 2010

Comandataire Diego DAMASIO SANTANA

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 15 juillet 2009 au 29 mai 2010
  Vanda GRANDJEAN
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseL'IGLOO
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