Diane GARCIA

Date de naissance
Née en 1987 (38 ans)
Activité
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCM MIFSUD-GARCIA, SCI MIFSUD-GARCIA + 1 autre
Comandataires
Pascale GARCIA, Francis GARCIA + 2 autres

3 Entreprises de Diane GARCIA

3 entreprises actuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Diane GARCIA

3 événements depuis 2018

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4 comandataires actuels

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