Depuis le 31 mai 2024 (2 ans)
SCI ORION
Associé
- SIREN528631757528631757
- Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Depuis le 27 mars 2024 (2 ans)
DS INVEST
Associé
- SIREN987728581987728581
- Adresse75017 PARIS
- Secteur d'activitéGestion de fonds
- Téléphone
Diane BENGUIGUI
- Date de naissance
- Née en 1980 (46 ans)
- Activité
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Gestion de fonds
- Comandataires
- Monique BAREL, Francis BAREL + 1 autre
2 Entreprises de Diane BENGUIGUI
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 25/08/2026
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
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Cartographie
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Historique de Diane BENGUIGUI
2 événements depuis 2024
jeudi 31 mai 2024
Diane Benguigui assume maintenant le rôle d'associée de SCI ORION.
mardi 27 mars 2024
Elle est promue au statut d'associée de DS INVEST.
3 Comandataires de Diane BENGUIGUI
Depuis le 31 mai 2024 (2 ans)
Monique BAREL
- Total mandats11
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI ORION
Depuis le 31 mai 2024 (2 ans)
Francis BAREL
- Total mandats4
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCI ORION
Depuis le 27 mars 2024 (2 ans)
Stéphane BENGUIGUI
- Total mandats5
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseDS INVEST
