Diane BEN SOUSSAN

Date de naissance
Née en 1987 (38 ans)
Activité
Fonds de placement et entités financières similaires, Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée + 4 autres
Entreprises
TOVPHARMA, DLMJ + 4 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

6 Entreprises de Diane BEN SOUSSAN

6 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Diane BEN SOUSSAN

8 événements depuis 2017

  • jeudi 02 février 2024

    • Elle a été désignée en tant que présidente de DLMJ.

  • mardi 27 janvier 2021

    • Elle accède au poste de présidente de TBCF.

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Historique

8 événements ont marqué le parcours de Diane BEN SOUSSAN depuis 2017

Comandataire Diane BEN SOUSSAN

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