Diamantino DUARTE MOREIRA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (44 ans)
Activité
Commerce d'alimentation générale, Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment + 1 autre
Entreprises
CAPSEN, OSB RENOVATION + 1 autre
Comandataires
Ana DUARTE MOREIRA, Gazzi REZGUI + 1 autre

3 Entreprises de Diamantino DUARTE MOREIRA

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Diamantino DUARTE MOREIRA

4 événements depuis 2012

  • mercredi 06 juin 2024

    • Il est promu président de CAPSEN.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Diamantino DUARTE MOREIRA depuis 2012

3 Comandataires Diamantino DUARTE MOREIRA

3 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Comandataires

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