Diaby TANDIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1990 (35 ans)
Activité
Affrètement et organisation des transports
Entreprises
INTERTRANSIT
Comandataires
Youssouf DOUCOURE

1 Entreprise de Diaby TANDIA

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 21 mars 2023 au 21 août 2025

      GROUPE DJ BAT

      Ancien Président

      • SIREN949937593
      • Adresse75002 PARIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

    • Du 24 juin 2022 au 17 décembre 2024

      4MATIC TRANSPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN851254136
      • Adresse93410 VAUJOURS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Diaby TANDIA

5 événements depuis 2022

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Diaby TANDIA depuis 2022

1 Comandataire Diaby TANDIA

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires

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