Diabe BATHILY

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1965 (59 ans)
Activité: Transports routiers de fret de proximité
Entreprises: DSB & TM
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Diabe BATHILY

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

Actuelle
- Depuis le 03 septembre 2011 (14 ans)
  DSB & TM
  Gérant
  - SIREN534271978
  - Adresse92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Ancienne
- Du 31 août 2019 au 27 août 2024
  EPONGE ET BALAI SERVICES
  Ancien Président
  - SIREN853409654
  - Adresse92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
  - Secteur d'activitéNettoyage courant des bâtiments
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Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 27/09/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Sanctions internationales
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Recherche réputationnelle

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Historique de Diabe BATHILY

2 événements depuis 2011

vendredi 31 août 2019
- Diabe BATHILY est promu président de EPONGE ET BALAI SERVICES.

vendredi 03 septembre 2011
- Il assume maintenant la fonction de gérant de DSB & TM.