Desai PAN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1988 (38 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Desai PAN

    • Du 03 mars 2017 au 27 juin 2022

      RESTAURANT LE TINA

      Ancien Président

      • SIREN811518562
      • Adresse35510 CESSON-SEVIGNE
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

    • Du 06 mars 2015 au 24 septembre 2020

      GRIPAN

      Ancien Gérant

      • SIREN801731308
      • Adresse35135 CHANTEPIE
      • Secteur d'activitéGestion de fonds

    • Du au 24 septembre 2020

      GRIPAN

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN801731308
      • Adresse35135 CHANTEPIE
      • Secteur d'activitéGestion de fonds
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 10/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Desai PAN

4 événements depuis 2015

  • mardi 27 mai 2015

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Desai PAN depuis 2015

Comandataires de Desai PAN