Denis WARIN

Date de naissance
Né en 1952 (73 ans)
Activité
Jeux de hasard et d'argent
Entreprises
LE TICKET D'OR
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Denis WARIN

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 26 juin 2014 au 08 février 2019

      MONSIEUR DENIS WARIN

      Ancien Independant

      • SIREN315995373
      • Adresse35800 DINARD
      • Secteur d'activitéAutres activités récréatives et de loisirs

    • Du 09 janvier 2014 au 19 juin 2014

      SCI LA ROSERAIE

      Ancien Liquidateur

      • SIREN437703648
      • Adresse35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Denis WARIN

7 événements depuis 2004

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Denis WARIN depuis 2004

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