Denis THAFOURNEL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Débits de boissons
Entreprises
SCI L'ORANGER, D & C
Comandataires
Ida RICHARD

2 Entreprises de Denis THAFOURNEL

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 05 août 2008 au 05 février 2011

      D & C

      Ancien Co-gérant

      • SIREN505265447
      • Adresse27500 BOURNEVILLE-SAINTE-CROIX
      • Secteur d'activitéDébits de boissons
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Denis THAFOURNEL

6 événements depuis 2005

  • lundi 25 juin 2013

  • vendredi 05 février 2011

    • Il démissionne de son poste de co-gérant de D & C.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Denis THAFOURNEL depuis 2005

1 Comandataire Denis THAFOURNEL

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