Denis SIMPHAL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1952 (73 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises
GFA DE ST REMY, TED + 2 autres
Comandataires
Jérôme SIMPHAL, Thierry SIMPHAL + 1 autre

7 Entreprises de Denis SIMPHAL

7 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Denis SIMPHAL

17 événements depuis 2005

...

Historique

17 événements ont marqué le parcours de Denis SIMPHAL depuis 2005

3 Comandataires Denis SIMPHAL

3 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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