Denis SARFATI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1963 (62 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI 10 ABONDANCE, SCI 125
Comandataires: Annie NOVIC, Claude SARFATI + 1 autre

2 Entreprises de Denis SARFATI

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 28 mai 2019 (6 ans)
  SCI 10 ABONDANCE
  Gérant
  - SIREN530460724
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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- Depuis le 01 juillet 2022 (3 ans)
  SCI 125
  Associé
  - SIREN327061313
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 26 février 2011 au 28 mai 2019
  SCI 10 ABONDANCE
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN530460724
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 21 février 2013 au 09 janvier 2019
  L ESPACE AUTO
  Ancien Directeur général
  - SIREN531455301
  - Adresse78230 LE PECQ
  - Secteur d'activitéEntretien et réparation de véhicules automobiles légers
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- Du 09 avril 2011 au 21 février 2013
  L ESPACE AUTO
  Ancien Gérant
  - SIREN531455301
  - Adresse78230 LE PECQ
  - Secteur d'activitéEntretien et réparation de véhicules automobiles légers
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- Du 10 février 2004 au 21 février 2012
  ESPACE 92
  Ancien Gérant
  - SIREN424443893
  - Adresse92380 GARCHES
  - Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Conflit d'intérêt

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Historique de Denis SARFATI

9 événements depuis 2004

jeudi 01 juillet 2022
- Denis SARFATI assume maintenant le rôle d'associé de SCI 125.

lundi 28 mai 2019
- Il accède au poste de gérant de SCI 10 ABONDANCE.
- Il quitte ses fonctions d'associé-gérant de SCI 10 ABONDANCE.

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Denis SARFATI depuis 2004

3 Comandataires Denis SARFATI

3 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 01 juillet 2022 (3 ans)
  Annie NOVIC
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI 125
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- Depuis le 01 juillet 2022 (3 ans)
  Claude SARFATI
  - Total mandats9
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI 125
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- Depuis le 25 septembre 2010 (15 ans)
  Colette SARFATI
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI 125
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Anciens
- Du 09 avril 2011 au 09 janvier 2019
  Thierry SEBBAH
  - Total mandats10
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseL ESPACE AUTO
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- Du 05 mars 2011 au 21 décembre 2017
  Marc SARFATI
  - Total mandats12
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseESPACE 92
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Comandataires