Denis PONCE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
MIPONYCE
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Denis PONCE

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 13 octobre 2020 au 25 septembre 2024

      LA CABIOTTE A PIZZAS

      Ancien Gérant

      • SIREN889443032
      • Adresse39800 POLIGNY
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Denis PONCE

5 événements depuis 2015

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Denis PONCE depuis 2015

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