Depuis le 28 septembre 2024 (1 an)
HOLDISY
Président
- SIREN933318180933318180
- Adresse60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
- Secteur d'activitéGestion de fonds
- Téléphone
Depuis le 28 septembre 2024 (1 an)
HOLDIET
Président
- SIREN933320871933320871
- Adresse60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
- Secteur d'activitéGestion de fonds
- Téléphone
Depuis le 28 septembre 2024 (1 an)
HOLDIEM
Président
- SIREN933343881933343881
- Adresse60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
- Secteur d'activitéActivités des sièges sociaux
- Téléphone
Depuis le 28 septembre 2024 (1 an)
HOLDIVD
Président
- SIREN933345134933345134
- Adresse60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
- Secteur d'activitéGestion de fonds
- Téléphone
Depuis le 06 juillet 2004 (22 ans)
PLESSIS DIS
Président
- SIREN330200098330200098
- Adresse60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
- Secteur d'activitéHypermarchés
- Téléphone
Depuis le 08 juillet 2025 (1 an)
SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
Président du conseil d'administration
- SIREN301986154301986154
- Adresse51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
- Secteur d'activitéCentrales d'achat alimentaires
- Téléphone
Depuis le 01 juillet 2020 (6 ans)
DEMO
Gérant
- SIREN884638388884638388
- Adresse60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Depuis le 24 mars 2018 (8 ans)
SYLETEMA
Gérant
- SIREN531023315531023315
- Adresse79160 FENIOUX
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Depuis le 05 septembre 2017 (8 ans)
DEVES
Gérant
- SIREN831690201831690201
- Adresse60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Depuis le 16 janvier 2018 (8 ans)
VIRMORPA
Directeur général
- SIREN834371528834371528
- Adresse60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
- Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé
- Téléphone
Depuis le 19 février 2015 (11 ans)
MOVIDE
Directeur général
- SIREN809593569809593569
- Adresse60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
- Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
- Téléphone
Depuis le 09 août 2019 (6 ans)
SCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST
Administrateur
- SIREN432383883432383883
- Adresse51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
- Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
- Téléphone
Depuis le 07 août 2013 (12 ans)
SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
Administrateur
- SIREN301986154301986154
- Adresse51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
- Secteur d'activitéCentrales d'achat alimentaires
- Téléphone
Du 03 août 2022 au 28 janvier 2026
AMNE-IMMO
Ancien Gérant non associé
- SIREN917919292917919292
- Adresse51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Du 23 juillet 2025 au 26 septembre 2025
PEGASUS
Ancien Président
- SIREN989347612989347612
- Adresse51100 REIMS
- Secteur d'activitéGestion de fonds
Du 23 juillet 2025 au 26 septembre 2025
SIRIUS
Ancien Président
- SIREN989360847989360847
- Adresse51100 REIMS
- Secteur d'activitéGestion de fonds
Du 23 juillet 2025 au 26 septembre 2025
AQUARIUS
Ancien Président
- SIREN989374178989374178
- Adresse51100 REIMS
- Secteur d'activitéGestion de fonds
Du 09 août 2019 au 05 juillet 2025
SCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST
Ancien Président du conseil d'administration
- SIREN432383883432383883
- Adresse51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
- Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Du 23 juin 2022 au 30 septembre 2022
CREPY DISTRIBUTION
Ancien Président
- SIREN802438770802438770
- Adresse60290 CAUFFRY
- Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue général
Du 01 mars 2012 au 18 mars 2021
SCI DE L ENCLOS DE POCLAIN
Ancien Gérant non associé
- SIREN342667581342667581
- Adresse60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
- Secteur d'activitéLocation de logements
Du 26 mai 2009 au 09 février 2021
MARLY DISTRIBUTION
Ancien Administrateur
- SIREN326233574326233574
- Adresse57155 MARLY
- Secteur d'activitéHypermarchés
Du 19 novembre 2011 au 24 mars 2018
SYLETEMA
Ancien Co-gérant
- SIREN531023315531023315
- Adresse79160 FENIOUX
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Du 30 décembre 2003 au 30 mars 2017
FINANCIERE PLESSIS BELLEVILLE
Ancien Président
- SIREN432970002432970002
- Adresse60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
- Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Du 02 décembre 2008 au 19 mai 2016
Ancien Gérant
- SIREN330065368330065368
- Adresse
- Secteur d'activité
Du 06 février 2010 au 14 juillet 2012
SCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST
Ancien Representant
- SIREN432383883432383883
- Adresse51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
- Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Du 19 janvier 2005 au 01 mars 2012
SCI DE L ENCLOS DE POCLAIN
Ancien Gérant
- SIREN342667581342667581
- Adresse60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
- Secteur d'activitéLocation de logements
Du 12 novembre 2008 au 25 octobre 2010
SAS LA FRUITIERE
Ancien Président
- SIREN453485260453485260
- Adresse60270 GOUVIEUX
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Du 11 décembre 2007 au 24 juin 2010
VILLERDIS
Ancien Administrateur
- SIREN324925148324925148
- Adresse02600 VILLERS-COTTERETS
- Secteur d'activitéHypermarchés
Du 04 novembre 2008 au 02 décembre 2008
Ancien Associé-gérant
- SIREN330065368330065368
- Adresse
- Secteur d'activité
Du 19 janvier 2005 au 21 juillet 2005
GARAGE SAINT CHRISTOPHE
Ancien Gérant
- SIREN349677005349677005
- Adresse60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
- Secteur d'activitéCommerce de véhicules automobiles
Denis MOREAU
- Date de naissance
- Né en 1965 (60 ans)
- Activité
- Gestion de fonds, Activités des sièges sociaux + 6 autres
- Entreprises
- HOLDISY, HOLDIET + 10 autres
- Comandataires
- Alexandre HENNEQUIN, Laurent PRACHE + 7 autres
13 Entreprises de Denis MOREAU
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 05/08/2026
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
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Historique de Denis MOREAU
40 événements depuis 2003
mardi 28 janvier 2026
Denis MOREAU se retire de son rôle de gérant non associé de AMNE-IMMO.
jeudi 26 septembre 2025
mardi 23 juillet 2025
lundi 08 juillet 2025
Il assume maintenant la fonction de président du conseil d'administration de SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST.
vendredi 05 juillet 2025
Il quitte ses fonctions de président du conseil d'administration de SCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST.
mardi 03 août 2022
Il est promu gérant non associé de AMNE-IMMO.
mercredi 23 juin 2022
Il a été désigné en tant que président de CREPY DISTRIBUTION.
lundi 09 février 2021
Il démissionne de son poste d'administrateur de MARLY DISTRIBUTION.
mardi 01 juillet 2020
Il accède au poste de gérant de DEMO.
jeudi 09 août 2019
Il assume maintenant la fonction de président du conseil d'administration de SCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST.
Il assume maintenant la fonction d'administrateur de SCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST.
lundi 05 septembre 2017
Il accède au poste de gérant de DEVES.
mercredi 19 février 2015
Il accède au poste de directeur général de MOVIDE.
mardi 07 août 2013
Il est promu administrateur de SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST.
vendredi 14 juillet 2012
Il cesse de representer PLESSIS DIS, administrateur de SCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST.
mercredi 01 mars 2012
Il quitte ses fonctions de gérant de SCI DE L ENCLOS DE POCLAIN.
Il est promu gérant non associé de SCI DE L ENCLOS DE POCLAIN.
vendredi 19 novembre 2011
Il assume maintenant la fonction de co-gérant de SYLETEMA.
vendredi 06 février 2010
Il represente PLESSIS DIS, administrateur de SCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST.
lundi 26 mai 2009
Il est promu administrateur de MARLY DISTRIBUTION.
lundi 02 décembre 2008
mardi 12 novembre 2008
Il est promu président de SAS LA FRUITIERE.
lundi 04 novembre 2008
Il assume maintenant la fonction d'associé-gérant de 330065368.
lundi 11 décembre 2007
Il accède au poste d'administrateur de VILLERDIS.
mardi 19 janvier 2005
Il est promu gérant de l'entreprise de GARAGE SAINT CHRISTOPHE.
Il accède au poste de gérant de SCI DE L ENCLOS DE POCLAIN.
lundi 06 juillet 2004
Il est promu président de PLESSIS DIS.
lundi 30 décembre 2003
Il accède au poste de président de FINANCIERE PLESSIS BELLEVILLE.
Historique
40 événements ont marqué le parcours de Denis MOREAU depuis 2003
9 Comandataires de Denis MOREAU
Depuis le 08 juillet 2025 (1 an)
Alexandre HENNEQUIN
- Total mandats10
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
Depuis le 08 juillet 2025 (1 an)
Laurent PRACHE
- Total mandats12
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
Depuis le 08 juillet 2025 (1 an)
Delphine WEISS
- Total mandats3
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
Depuis le 13 juillet 2023 (3 ans)
Adrien DALLA SEGA
- Total mandats5
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
Depuis le 13 juillet 2023 (3 ans)
Alexandre MERLE
- Total mandats20
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
Depuis le 13 juillet 2023 (3 ans)
Paul PAGEAU
- Total mandats25
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
Depuis le 30 décembre 2015 (10 ans)
Frédéric MAILLARD
- Total mandats25
- Mandat en commun1
- Mandat principalCommissaire aux comptes titulaire
- EntrepriseSCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST
Depuis le 19 mars 2011 (15 ans)
Virginie MOREAU
- Total mandats8
- Mandats en commun6
- Mandat principalGérant
- EntrepriseDEMO
Depuis le 30 octobre 2007 (18 ans)
Laurent LE HEN
- Total mandats18
- Mandats en commun2
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST
Du 23 juillet 2025 au 26 septembre 2025
Aline RENEIX
- Total mandats7
- Mandats en commun3
- Mandat principalDirecteur général
- EntrepriseSIRIUS
Du 07 août 2013 au 08 juillet 2025
Franck CHAUFOURNAIS
- Total mandats19
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
Du 07 août 2013 au 08 juillet 2025
Thierry LEFEUVRE
- Total mandats52
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
Du 30 octobre 2007 au 08 juillet 2025
Serge FEBVRE
- Total mandats59
- Mandats en commun4
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST
Du 08 décembre 2015 au 03 juillet 2025
Gilles POIROT
- Total mandats17
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST
Du 03 août 2017 au 13 juillet 2023
Pascal CARRERAS
- Total mandats22
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
Du 07 août 2013 au 13 juillet 2023
Christophe BACOT
- Total mandats40
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
Du 06 septembre 2005 au 13 juillet 2023
Alain ALAZARD
- Total mandats46
- Mandats en commun2
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST
Du 16 juillet 2015 au 03 décembre 2021
Philippe FAUCHILLE
- Total mandats29
- Mandat en commun1
- Mandat principalCommissaire aux comptes suppléant
- EntrepriseSCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST
Du 18 septembre 2020 au 09 février 2021
Rodolphe GARROUY
- Total mandats11
- Mandats en commun2
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
Du 18 septembre 2020 au 09 février 2021
Sabrina LIENARD
- Total mandats10
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseMARLY DISTRIBUTION
Du 26 mai 2009 au 09 février 2021
Christophe GRATIOT
- Total mandats22
- Mandats en commun5
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST
Du 26 mai 2009 au 09 février 2021
Jean-Paul PAGEAU
- Total mandats79
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseMARLY DISTRIBUTION
Du 31 août 2004 au 03 août 2017
Pascal HENRY
- Total mandats59
- Mandats en commun4
- Mandat principalPrésident du conseil d'administration
- EntrepriseSCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST
Du 26 mai 2009 au 30 septembre 2015
Michel CHAUFOURNAIS
- Total mandats72
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseMARLY DISTRIBUTION
Du 06 février 2010 au 14 juillet 2012
Dominique HAQUET
- Total mandats14
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseSCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST
Du 22 mai 2010 au 24 juin 2010
Gérard BOUCHE
- Total mandats29
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseVILLERDIS
Du 19 janvier 2005 au 24 juin 2010
Christian TALLEUX
- Total mandats11
- Mandats en commun2
- Mandat principalPrésident du conseil d'administration
- EntrepriseVILLERDIS