Denis MONA

Date de naissance
Né en 1952 (74 ans)
Activité
Activités des sociétés holding
Entreprises
DEMF
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Denis MONA

    • Du 21 février 2020 au 20 janvier 2022

      THL DISTRIBUTION

      Ancien Gérant

      • SIREN531528073
      • Adresse93500 PANTIN
      • Secteur d'activitéActivités liées aux systèmes de sécurité

    • Du 30 mars 2018 au 11 décembre 2018

      INTTI PARTNERS

      Ancien Directeur général

      • SIREN838461937
      • Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéGestion de fonds
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Denis MONA

4 événements depuis 2018

  • lundi 11 décembre 2018

  • mardi 10 octobre 2018

    • Il est promu président de DEMF.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Denis MONA depuis 2018

Comandataires de Denis MONA