Denis MAZZEI

Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
DM CAR TRADING, SCI DU DOMAINE + 1 autre
Comandataires
Cédric CANINO

3 Entreprises de Denis MAZZEI

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Denis MAZZEI

6 événements depuis 2014

  • vendredi 02 décembre 2023

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Denis MAZZEI depuis 2014

1 Comandataire Denis MAZZEI

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