Depuis le 03 mai 2018 (8 ans)
SCI MALEM RUBLIE
Gérant
- SIREN839224920839224920
- Adresse94160 SAINT-MANDE
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Depuis le 01 mars 2012 (14 ans)
AMH
Gérant
- SIREN749840559749840559
- Adresse75002 PARIS
- Secteur d'activitéActivités comptables
- Téléphone
Depuis le 27 juillet 2004 (22 ans)
A ET M CONSEILS
Gérant
- SIREN421483140421483140
- Adresse75002 PARIS
- Secteur d'activitéActivités comptables
- Téléphone
Depuis le 24 février 2004 (22 ans)
SCI BASTILLE 2 I
Gérant
- SIREN452045396452045396
- Adresse94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Depuis le 21 novembre 2023 (2 ans)
SCI BASTILLE 2 I
Associé
- SIREN452045396452045396
- Adresse94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Depuis le
SCI MALEM RUBLIE
Associé-gérant
- SIREN839224920839224920
- Adresse94160 SAINT-MANDE
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Du 09 décembre 2015 au 07 octobre 2025
LES 3 D
Ancien Commissaire aux comptes suppléant
- SIREN508834793508834793
- Adresse95480 PIERRELAYE
- Secteur d'activitéCommerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Du 10 décembre 2015 au 25 octobre 2019
JMG HOTELS
Ancien Commissaire aux comptes suppléant
- SIREN530161686530161686
- Adresse13007 MARSEILLE
- Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Denis MALEM
- Date de naissance
- Né en 1962 (64 ans)
- Activité
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Activités comptables
- Entreprises
- SCI MALEM RUBLIE, AMH + 2 autres
- Comandataires
- Jean-Marie LUCANI, Jordan DRAY + 1 autre
6 Entreprises de Denis MALEM
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 07/09/2026
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
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Historique de Denis MALEM
9 événements depuis 2004
mercredi 02 octobre 2025
Denis MALEM quitte ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant de LES 3 D.
lundi 21 novembre 2023
Il accède au statut d'associé de SCI BASTILLE 2 I.
jeudi 25 octobre 2019
Il démissionne de son poste de commissaire aux comptes suppléant de JMG HOTELS.
mercredi 03 mai 2018
Il accède au poste de gérant de SCI MALEM RUBLIE.
mercredi 10 décembre 2015
Il accède au poste de commissaire aux comptes suppléant de JMG HOTELS.
mardi 09 décembre 2015
Il accède au poste de commissaire aux comptes suppléant de LES 3 D.
mercredi 01 mars 2012
Il est promu gérant de l'entreprise de AMH.
lundi 27 juillet 2004
Il assume maintenant la fonction de gérant de A ET M CONSEILS.
lundi 24 février 2004
Il accède au poste de gérant de SCI BASTILLE 2 I.
Historique
9 événements ont marqué le parcours de Denis MALEM depuis 2004
3 Comandataires de Denis MALEM
Depuis le 19 février 2011 (15 ans)
Jean-Marie LUCANI
- Total mandats14
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseJMG HOTELS
Depuis le 18 novembre 2008 (17 ans)
Jordan DRAY
- Total mandats12
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseLES 3 D
Depuis le 24 février 2004 (22 ans)
Laurent ALLALI
- Total mandats14
- Mandats en commun4
- Mandat principalGérant
- EntrepriseA ET M CONSEILS
Du 24 octobre 2017 au 25 octobre 2019
Thierry BERNARD
- Total mandats19
- Mandat en commun1
- Mandat principalCommissaire aux comptes suppléant
- EntrepriseJMG HOTELS
Du 24 octobre 2017 au 25 octobre 2019
Marc VIGORITO
- Total mandats9
- Mandat en commun1
- Mandat principalCommissaire aux comptes titulaire
- EntrepriseJMG HOTELS
