Denis LOPEZ

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1964 (61 ans)
Activité: Agences immobilières
Entreprises: NC TRANSACTIONS
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Denis LOPEZ

1 entreprise actuelle, 7 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 08 mai 2018 (7 ans)
  NC TRANSACTIONS
  Gérant
  - SIREN751146556
  - Adresse38290 LA VERPILLIERE
  - Secteur d'activitéAgences immobilières
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 09 avril 2011 au 14 juin 2019
  ACTIF INVEST PATRIMOINE
  Ancien Gérant
  - SIREN531559128
  - Adresse69300 CALUIRE-ET-CUIRE
  - Secteur d'activitéAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers
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- Du 11 décembre 2013 au 31 octobre 2018
  SOGERELY
  Ancien Gérant
  - SIREN510700776
  - Adresse69006 LYON
  - Secteur d'activitéAutres hébergements
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- Du 28 février 2012 au 27 juin 2012
  SOLUCE
  Ancien Gérant
  - SIREN531341154
  - Adresse69002 LYON
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
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- Du 21 avril 2009 au 27 février 2010
  E.D. IMMO
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN511266645
  - Adresse42480 LA FOUILLOUSE
  - Secteur d'activitéAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers
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- Du 07 avril 2009 au 21 avril 2009
  E.D. IMMO
  Ancien Gérant
  - SIREN511266645
  - Adresse42480 LA FOUILLOUSE
  - Secteur d'activitéAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers
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- Du 09 décembre 2008 au 21 avril 2009
  E.D. ASSURANCES
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN482000395
  - Adresse42480 LA FOUILLOUSE
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
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- Du 25 novembre 2008 au 09 décembre 2008
  E.D. ASSURANCES
  Ancien Co-gérant
  - SIREN482000395
  - Adresse42480 LA FOUILLOUSE
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Denis LOPEZ

15 événements depuis 2008

mardi 31 octobre 2018
- Denis LOPEZ démissionne de son poste de gérant de SOGERELY.
lundi 08 mai 2018
- Il accède au poste de gérant de NC TRANSACTIONS.

mardi 11 décembre 2013
- Il accède au poste de gérant de SOGERELY.

...

Historique

15 événements ont marqué le parcours de Denis LOPEZ depuis 2008

Comandataires Denis LOPEZ

4 anciens comandataires

Anciens
- Du 28 avril 2012 au 08 mai 2018
  Naël CHAMI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseNC TRANSACTIONS
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- Du 27 juin 2012 au 04 septembre 2012
  Rodolphe SONNALY
  - Total mandats20
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalCo-gérant
  - EntrepriseSOLUCE
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- Du 09 avril 2011 au 04 septembre 2012
  Romain PERBET
  - Total mandats21
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSOLUCE
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- Du 31 mai 2005 au 09 décembre 2008
  Eric DUBOEUF
  - Total mandats11
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseE.D. ASSURANCES
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Comandataires