Denis LEPETIT

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1953 (72 ans)
Activité: Ingénierie, études techniques, Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Entreprises: JACARE CONSEIL, SCI LAFAYETTE
Comandataires: Isabelle SCHORTER, Nathalie SCHORTER + 3 autres

2 Entreprises de Denis LEPETIT

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Actuelles
- Depuis le 26 août 2017 (8 ans)
  JACARE CONSEIL
  Président
  - SIREN831149679
  - Adresse94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
  - Secteur d'activitéIngénierie, études techniques
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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- Depuis le 18 octobre 2022 (2 ans)
  SCI LAFAYETTE
  Associé
  - SIREN379284128
  - Adresse77140 NEMOURS
  - Secteur d'activitéAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Ancienne
- Du 19 janvier 2005 au 16 juillet 2016
  MAIQUAL
  Ancien Gérant
  - SIREN401551049
  - Adresse94410 SAINT-MAURICE
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
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Historique de Denis LEPETIT

4 événements depuis 2005

lundi 18 octobre 2022
- Denis LEPETIT accède au statut d'associé de SCI LAFAYETTE.

vendredi 26 août 2017
- Il est promu président de JACARE CONSEIL.

vendredi 16 juillet 2016
- Il démissionne de son poste de gérant de MAIQUAL.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Denis LEPETIT depuis 2005

5 Comandataires Denis LEPETIT

5 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Actuels
- Depuis le 18 octobre 2022 (2 ans)
  Isabelle SCHORTER
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI LAFAYETTE
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- Depuis le 18 octobre 2022 (2 ans)
  Nathalie SCHORTER
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI LAFAYETTE
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- Depuis le 18 octobre 2022 (2 ans)
  Sylvie TURRI
  - Total mandats13
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI LAFAYETTE
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- Depuis le 26 mai 2020 (5 ans)
  Marie-Odile SCHORTER
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI LAFAYETTE
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- Depuis le 26 mai 2020 (5 ans)
  Jean-Claude TURRI
  - Total mandats21
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI LAFAYETTE
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Ancien
- Du 16 juillet 2016 au 17 février 2017
  Elodie MODARELLI
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMAIQUAL
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Comandataires