Denis GILLIERS

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1974 (50 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains, Supports juridiques de programmes + 3 autres
Entreprises
TRANSPORTS GILLIERS, SCI ADEM + 3 autres
Comandataires
Marie-Laure DUCROCQ, Eric GILLIERS

7 Entreprises de Denis GILLIERS

7 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 29/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de Denis GILLIERS

11 événements depuis 2005

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Denis GILLIERS depuis 2005

2 Comandataires Denis GILLIERS

2 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Comandataires

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