Denis FIGARO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1965 (60 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI MB & BSK
Comandataires
Khemais BEL HADJ SLIMANE

2 Entreprises de Denis FIGARO

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 17 mars 2009 au 03 juin 2016

      SUITE AUTOS

      Ancien Gérant

      • SIREN510805252
      • Adresse95500 LE THILLAY
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Denis FIGARO

3 événements depuis 2009

  • lundi 17 mars 2009

1 Comandataire Denis FIGARO

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