Denis FALCONE
- Date de naissance
- Né en 1963 (62 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprises de Denis FALCONE
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
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Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
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Historique de Denis FALCONE
4 événements depuis 2008
vendredi 03 juillet 2010
Denis FALCONE démissionne de son poste de gérant de SOLEMIO.
vendredi 08 mai 2010
lundi 02 septembre 2008
Il est promu associé-gérant de SOLEMIO.
Historique
4 événements ont marqué le parcours de Denis FALCONE depuis 2008
Comandataires Denis FALCONE
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 03 juillet 2010 au 21 octobre 2017
James LORAM
- Total mandats5
- Mandat en commun1
- Mandat principalCo-gérant
- EntrepriseSOLEMIO
Du 03 juillet 2010 au 22 octobre 2011
Patrick PALMERINI
- Total mandats3
- Mandat en commun1
- Mandat principalCo-gérant
- EntrepriseSOLEMIO