Denis CLEMENT

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1950 (75 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Gestion de fonds + 4 autres
Entreprises
SCI DE LA RES MINERVE THELU, SOC CIVILE DE PORTEFEUILLE BEAUREGARD + 12 autres
Comandataires
Marie-Claude DUBART

14 Entreprises de Denis CLEMENT

14 entreprises actuelles, 12 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Denis CLEMENT

37 événements depuis 2004

...

Historique

37 événements ont marqué le parcours de Denis CLEMENT depuis 2004

1 Comandataire Denis CLEMENT

1 comandataire actuel, 10 anciens comandataires

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