Denis BERTOLINO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI LA NAUCHE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Denis BERTOLINO

1 entreprise actuelle, 11 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 08 mars 2023 au 20 juillet 2023

      HOLDING MOIRACAISE

      Ancien Liquidateur

      • SIREN799109780
      • Adresse47310 MOIRAX
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding

    • Du 18 novembre 2020 au 08 mars 2023

      HOLDING MOIRACAISE

      Ancien Gérant

      • SIREN799109780
      • Adresse47310 MOIRAX
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Denis BERTOLINO

19 événements depuis 2009

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Historique

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