Denis BERKOUTOV

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1976 (50 ans)
Activité
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Entreprises
BEST FASHION INTERIORS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Denis BERKOUTOV

    • Du 23 février 2024 au 31 octobre 2024

      PANACEA

      Ancien Directeur général

      • SIREN984770123
      • Adresse47140 PENNE-D'AGENAIS
      • Secteur d'activitéFabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

    • Du 14 janvier 2012 au 28 février 2014

      DIA-MONDE

      Ancien Gérant

      • SIREN479247801
      • Adresse02100 SAINT-QUENTIN
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 02/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Denis BERKOUTOV

9 événements depuis 2004

  • vendredi 14 janvier 2012

    • Il est promu gérant de l'entreprise de DIA-MONDE.

    • Il démissionne de son poste de co-gérant de DIA-MONDE.

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Historique

9 événements ont marqué le parcours de Denis BERKOUTOV depuis 2004

Comandataires de Denis BERKOUTOV

Comandataires