Denis BERDAH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1961 (64 ans)
Activité
Commerce de gros d'habillement
Entreprises
SARACO
Comandataires
Didier BOHBOT

1 Entreprise de Denis BERDAH

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 30 janvier 2007 au 11 février 2026

      J.T.C.ASSOCIES

      Ancien Président

      • SIREN379815962
      • Adresse75002 PARIS
      • Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus

    • Du 19 janvier 2005 au 30 janvier 2007

      J.T.C.ASSOCIES

      Ancien Gérant

      • SIREN379815962
      • Adresse75002 PARIS
      • Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Denis BERDAH

4 événements depuis 2004

  • mardi 19 janvier 2005

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Denis BERDAH depuis 2004

1 Comandataire Denis BERDAH

1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire

Comandataires