Denia OTMANE

Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprise de Denia OTMANE

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 22 août 2006 au 20 septembre 2016

      UP SKILLS

      Ancien Administrateur

      • SIREN482858362
      • Adresse75009 PARIS
      • Secteur d'activitéGestion de fonds

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Denia OTMANE

2 événements depuis 2006

  • lundi 22 août 2006

    • Elle est promue administratrice de UP SKILLS.

Comandataires Denia OTMANE

4 anciens comandataires

Comandataires

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