Delphine WASHMON

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1971 (54 ans)
Activité
Location de logements, Gestion de fonds + 1 autre
Entreprises
DELMIKE, LA FEUILLERAIE + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Delphine WASHMON

3 entreprises actuelles, 10 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Delphine WASHMON

21 événements depuis 2004

  • jeudi 08 novembre 2024

  • vendredi 15 juin 2024

...

Historique

21 événements ont marqué le parcours de Delphine WASHMON depuis 2004

Comandataires Delphine WASHMON

11 anciens comandataires

Comandataires

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