Delphine PLOUY

Vigilance de conformité
Date de naissance
Née en 1975 (50 ans)
Activité
Commerce de détail de textiles, Marchands de biens immobiliers + 3 autres
Entreprises
428748180, CACHADELANNE + 4 autres
Comandataires
Charlotte DESOMBRE, Samuel PLOUY

8 Entreprises de Delphine PLOUY

8 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 02/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de Delphine PLOUY

21 événements depuis 2004

  • jeudi 16 décembre 2022

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de LYSICO.

    • Elle renonce à son rôle de co-gérante de LYSICO.

...

Historique

21 événements ont marqué le parcours de Delphine PLOUY depuis 2004

2 Comandataires Delphine PLOUY

2 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Comandataires

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