Delphine AMZALLAG

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1972 (53 ans)
Activité
Activités des sociétés holding, Autres intermédiaires du commerce en produits divers + 1 autre
Entreprises
FINANCIERE DELPHINE, DIXIT DISTRIBUTION + 2 autres
Comandataires
Romuald COLLEU

4 Entreprises de Delphine AMZALLAG

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Delphine AMZALLAG

5 événements depuis 2013

  • vendredi 19 juillet 2014

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Delphine AMZALLAG depuis 2013

1 Comandataire Delphine AMZALLAG

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