Delia GAITAN ARCILA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1976 (49 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
LSM, TD
Comandataires
Yakout DIKHYA

2 Entreprises de Delia GAITAN ARCILA

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 22 mars 2012 (13 ans)

      LSM

      Gérant

      • SIREN750326829
      • Adresse95320 SAINT-LEU-LA-FORET
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 12 octobre 2022 (3 ans)

      TD

      Associé

      • SIREN791236342
      • Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 26 février 2013 au 08 octobre 2022

      TD

      Ancien Gérant

      • SIREN791236342
      • Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 10/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Delia GAITAN ARCILA

4 événements depuis 2012

  • lundi 15 septembre 2015

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de BG BAT 1.

  • lundi 26 février 2013

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de TD.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Delia GAITAN ARCILA depuis 2012

1 Comandataire Delia GAITAN ARCILA

1 comandataire actuel

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