David LILLEY

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1945 (79 ans)
Activité
Location d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI DU PLATIN
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de David LILLEY

1 entreprise actuelle, 11 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes
    • Du 18 avril 2006 au 06 février 2010

      RENTOKIL INITIAL ENVIRONMENTAL SCE

      Ancien Président

      • SIREN477816334
      • Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
      • Secteur d'activitéActivités de nettoyage
    • Du 28 octobre 2008 au 18 août 2009

      MUSEL SERVICES

      Ancien Administrateur

      • SIREN015551856
      • Adresse21000 DIJON
      • Secteur d'activitéLocation de linge
Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 01/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de David LILLEY

23 événements depuis 2003

...

Historique

23 événements ont marqué le parcours de David LILLEY depuis 2003

Comandataires David LILLEY

21 anciens comandataires

Comandataires

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