David CALFATI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1967 (58 ans)
Activité
Gestion de fonds, Travaux d'isolation
Entreprises
DESE CAPITAL, ECO CONSORTIUM
Comandataires
Laurent TOUBIANA, Thierry BENILLOUCHE

2 Entreprises de David CALFATI

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 11 février 2014 au 22 février 2019

      DREAM CREPE'S

      Ancien Gérant

      • SIREN800118705
      • Adresse91620 LA VILLE-DU-BOIS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de David CALFATI

5 événements depuis 2003

  • lundi 24 décembre 2019

  • lundi 11 février 2014

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de David CALFATI depuis 2003

2 Comandataires David CALFATI

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