Dany HALIONA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (46 ans)
Activité
Commerce de gros de textiles
Entreprises
SHOPY GIRLS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Dany HALIONA

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 24 février 2021 au 27 février 2025

      CONSULTING ENERGY

      Ancien Président

      • SIREN894208966
      • Adresse38090 VILLEFONTAINE
      • Secteur d'activitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

    • Du 27 avril 2018 au 03 août 2019

      MONSIEUR DANY HALIONA

      Ancien Independant

      • SIREN433190733
      • Adresse38290 LA VERPILLIERE
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail sur éventaires et marchés
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 16/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Dany HALIONA

5 événements depuis 2005

  • lundi 09 juillet 2019

    • Il se retire de son rôle de président de CIB.

  • vendredi 07 juillet 2018

    • Il est promu président de CIB.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Dany HALIONA depuis 2005

Comandataires Dany HALIONA

2 anciens comandataires

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