Dany HALIONA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Août 1979 (47 ans)
Activité
Entreprises
SHOPY GIRLS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Dany HALIONA

    • SHOPY GIRLS

      Gérant depuis le 18 janvier 2005 (21 ans)

      SIREN
      433158920
      Adresse
      69006 LYON
      Secteur d'activité
      Commerce de gros de textiles
      Date de création
      6 octobre 2000
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

    • CONSULTING ENERGY

      Ancien Président du 24 février 2021 au 27 février 2025

      SIREN
      894208966
      Adresse
      38090 VILLEFONTAINE
      Secteur d'activité
      Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      18 février 2021
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • MONSIEUR DANY HALIONA

      Ancien Independant du 24 avril 2018 au 4 septembre 2019

      SIREN
      433190733
      Adresse
      38290 LA VERPILLIERE
      Secteur d'activité
      Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
      Date de création
      6 octobre 2000
      Forme juridique
      Entrepreneur individuel
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 17/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Dany HALIONA

5 événements depuis 2005

  • lundi 9 juillet 2019

    • Il se retire de son rôle de président de CIB.

  • vendredi 7 juillet 2018

    • Il est promu président de CIB.

  • jeudi 27 avril 2018

  • lundi 18 janvier 2005

Comandataire de Dany HALIONA