Depuis le 28 décembre 2023 (2 ans)
DE SOUSA INVESTISSEMENTS
Gérant
- SIREN982169831982169831
- Adresse92160 ANTONY
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Depuis le 14 juin 2016 (10 ans)
DAGIO FINANCES
Gérant
- SIREN820767564820767564
- Adresse94370 SUCY-EN-BRIE
- Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
- Téléphone
Depuis le 28 décembre 2023 (2 ans)
DE SOUSA INVESTISSEMENTS
Associé
- SIREN982169831982169831
- Adresse92160 ANTONY
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Depuis le
DE SOUSA INVESTISSEMENTS
Associé-gérant
- SIREN982169831982169831
- Adresse92160 ANTONY
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Du 29 juillet 2020 au 15 mai 2025
SCI DAGIO
Ancien Gérant
- SIREN887548782887548782
- Adresse94370 SUCY-EN-BRIE
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Du 11 juin 2022 au 21 mars 2024
ETABLISSEMENTS CAPARD
Ancien Gérant
- SIREN787050210787050210
- Adresse94470 BOISSY-SAINT-LEGER
- Secteur d'activitéTravaux de couverture par éléments
Dany DE SOUSA
- Date de naissance
- Né en 1986 (40 ans)
- Activité
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Activités des sociétés holding
- Entreprises
- DE SOUSA INVESTISSEMENTS, DAGIO FINANCES
- Comandataires
- Lorraine DE SOUSA
4 Entreprises de Dany DE SOUSA
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 24/08/2026
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
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Cartographie
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Historique de Dany DE SOUSA
7 événements depuis 2016
mercredi 15 mai 2025
Dany DE SOUSA quitte ses fonctions de gérant de SCI DAGIO.
mercredi 21 mars 2024
Il renonce à son rôle de gérant de ETABLISSEMENTS CAPARD.
mercredi 28 décembre 2023
Il accède au poste de gérant de DE SOUSA INVESTISSEMENTS.
Il assume maintenant le rôle d'associé de DE SOUSA INVESTISSEMENTS.
vendredi 11 juin 2022
Il est promu gérant de l'entreprise de ETABLISSEMENTS CAPARD.
mardi 29 juillet 2020
Il est promu gérant de l'entreprise de SCI DAGIO.
lundi 14 juin 2016
Il assume maintenant la fonction de gérant de DAGIO FINANCES.
Historique
7 événements ont marqué le parcours de Dany DE SOUSA depuis 2016
1 Comandataire de Dany DE SOUSA
Depuis le 28 décembre 2023 (2 ans)
Lorraine DE SOUSA
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseDE SOUSA INVESTISSEMENTS
Du 14 juin 2016 au 15 mai 2025
Rui HENRIQUES
- Total mandats20
- Mandats en commun3
- Mandat principalGérant
- EntrepriseETABLISSEMENTS CAPARD
