Dany DE SOUSA

Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Activités des sociétés holding
Entreprises
DE SOUSA INVESTISSEMENTS, DAGIO FINANCES
Comandataires
Jean-Baptiste DURIN, Lorraine DE SOUSA

3 Entreprises de Dany DE SOUSA

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Dany DE SOUSA

7 événements depuis 2016

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Dany DE SOUSA depuis 2016

2 Comandataires Dany DE SOUSA

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires

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