Danielle DATAVERA

Date de naissance
Née en 1952 (73 ans)
Activité
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Entreprises
ASD
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Danielle DATAVERA

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle

    • Depuis le 08 avril 2023 (2 ans)

      ASD

      Associé

      • SIREN908873953
      • Adresse34000 MONTPELLIER
      • Secteur d'activitéCourtage de valeurs mobilières et de marchandises
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Ancienne

    • Du 07 juin 2023 au 12 février 2026

      SCI NEPHI

      Ancien Associé

      • SIREN424373678
      • Adresse34200 SETE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Danielle DATAVERA

3 événements depuis 2023

  • mardi 07 juin 2023

    • Elle est promue au statut d'associée de SCI NEPHI.

  • vendredi 08 avril 2023

    • Elle est promue au statut d'associée de ASD.

Comandataires Danielle DATAVERA