Daniele DACMINE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1947 (78 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Jeremy QUENNELLE

Entreprises de Daniele DACMINE

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 17 avril 2014 au 02 avril 2024

      TNV

      Ancien Gérant

      • SIREN801621723
      • Adresse59126 LINSELLES
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 24 juin 2008 au 27 juin 2013

      AJ TRANSPORTS

      Ancien Gérant

      • SIREN503782278
      • Adresse59850 NIEPPE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 20 janvier 2004 au 29 mars 2007

      SCANDINAVIA TRANSPORTS

      Ancien Gérant

      • SIREN438081226
      • Adresse59200 TOURCOING
      • Secteur d'activitéTransports routiers de marchandises interurbains

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 24/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniele DACMINE

4 événements depuis 2004

  • mercredi 27 juin 2013

  • lundi 24 juin 2008

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Daniele DACMINE depuis 2004

1 Comandataire Daniele DACMINE

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