Daniela SIMONE
- Date de naissance
- Née en 1968 (57 ans)
- Activité
- Location de logements
- Entreprises
- MAROUET
- Comandataires
- Maurice CALVO, Paola CALVO
2 Entreprises de Daniela SIMONE
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
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Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
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Historique de Daniela SIMONE
2 événements depuis 2016
mardi 30 mars 2022
Daniela SIMONE est promue au statut d'associée de MAROUET.
mardi 18 mai 2016
Elle est promue gérante de l'entreprise de MAROUET.
2 Comandataires Daniela SIMONE
2 comandataires actuels
- Actuels
Depuis le 30 mars 2022 (3 ans)
Maurice CALVO
- Total mandats6
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseMAROUET
Depuis le 18 mai 2016 (9 ans)
Paola CALVO
- Total mandats3
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseMAROUET