Daniel VELASCO

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1953 (72 ans)
Activité: Location de logements
Entreprises: SCI LUCA SALINE
Comandataires: Frederic DELAUNAY, Stéphanie VELASCO + 1 autre

1 Entreprise de Daniel VELASCO

1 entreprise actuelle, 9 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 02 mars 2016 (9 ans)
  SCI LUCA SALINE
  Associé-gérant
  - SIREN815276951
  - Adresse97460 SAINT-PAUL
  - Secteur d'activitéLocation de logements
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 25 août 2020
  SCI D.V
  Ancien Gérant
  - SIREN414682237
  - Adresse77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 22 octobre 2011 au 14 août 2020
  FESTIVEO
  Ancien Président
  - SIREN514298637
  - Adresse49400 SAUMUR
  - Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue spécialisé
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- Du 23 octobre 2010 au 29 mai 2019
  LUCA
  Ancien Président
  - SIREN490360161
  - Adresse97460 SAINT-PAUL
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
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- Du 09 avril 2011 au 18 mai 2019
  CESAR
  Ancien Président du conseil d'administration
  - SIREN381178797
  - Adresse49400 SAUMUR
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 24 janvier 2014 au 18 mai 2019
  CESAR
  Ancien Directeur général
  - SIREN381178797
  - Adresse49400 SAUMUR
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 22 mars 2012 au 18 mai 2019
  CESAR
  Ancien Administrateur
  - SIREN381178797
  - Adresse49400 SAUMUR
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 28 mai 2013 au 05 décembre 2018
  JEAN MOULIN
  Ancien Gérant
  - SIREN793108614
  - Adresse77700 SERRIS
  - Secteur d'activitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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- Du 19 janvier 2005 au 31 décembre 2011
  G.I.E. LA GRANDE RECRE
  Ancien Contrôleur de gestion
  - SIREN401750419
  - Adresse77184 EMERAINVILLE
  - Secteur d'activitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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- Du 12 février 2011 au 09 avril 2011
  CESAR
  Ancien Président du conseil de surveillance
  - SIREN381178797
  - Adresse49400 SAUMUR
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  Voir la fiche

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Daniel VELASCO

17 événements depuis 2005

jeudi 14 août 2020
- Daniel VELASCO se retire de son rôle de président de FESTIVEO.

mardi 29 mai 2019
- Il se retire de son rôle de président de LUCA.
vendredi 18 mai 2019
- Il démissionne de la fonction de directeur général de CESAR.
- Il quitte ses fonctions d'administrateur de CESAR.
- Il renonce à son rôle de président du conseil d'administration de CESAR.

...

Historique

17 événements ont marqué le parcours de Daniel VELASCO depuis 2005

3 Comandataires Daniel VELASCO

3 comandataires actuels, 6 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 18 mai 2019 (6 ans)
  Frederic DELAUNAY
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalDirecteur général
  - EntrepriseCESAR
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- Depuis le 05 décembre 2018 (6 ans)
  Stéphanie VELASCO
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseJEAN MOULIN
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- Depuis le 24 janvier 2014 (11 ans)
  Tanguy VELASCO
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseCESAR
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Anciens
- Du 22 mars 2012 au 29 décembre 2020
  Luc VELASCO
  - Total mandats4
  - Mandats en commun4
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseLUCA
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- Du 09 avril 2011 au 24 janvier 2014
  Franck RIZZIN
  - Total mandats11
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalDirecteur général
  - EntrepriseCESAR
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- Du 14 août 2010 au 22 mars 2012
  Gilles MARTOCQ
  - Total mandats13
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalDirecteur général
  - EntrepriseCESAR
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- Du 08 septembre 2009 au 22 octobre 2011
  Benoit POUSSET BOUGERE
  - Total mandats10
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident du conseil d'administration
  - EntrepriseCESAR
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- Du 26 février 2008 au 12 février 2011
  Pierre COSTES
  - Total mandats18
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident du conseil de surveillance
  - EntrepriseCESAR
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- Du 08 août 2006 au 23 octobre 2010
  Jacques GUILLAMOT
  - Total mandats26
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseLUCA
  Voir la fiche

Comandataires