Daniel VALERI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1953 (72 ans)
Activité
Fabrication d'emballages en matières plastiques, Fonds de placement et entités financières similaires + 1 autre
Entreprises
ALPLAST GROUP, GANVAL + 1 autre
Comandataires
Xavier PARTE

3 Entreprises de Daniel VALERI

3 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 02 décembre 2003 (21 ans)

      ALPLAST GROUP

      Président du directoire

      • SIREN410310619
      • Adresse68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES
      • Secteur d'activitéFabrication d'emballages en matières plastiques
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 25 mars 2015 (10 ans)

      GANVAL

      Liquidateur

      • SIREN451356653
      • Adresse57680 CORNY-SUR-MOSELLE
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 05 octobre 2012 (13 ans)

      ALCAD

      Liquidateur

      • SIREN421656315
      • Adresse68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES
      • Secteur d'activitéGestion de fonds
      • Téléphone
        Afficher le numéro
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Daniel VALERI

12 événements depuis 2003

  • jeudi 05 octobre 2012

    • Il démissionne de son poste de gérant de ALCAD.

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Daniel VALERI depuis 2003

1 Comandataire Daniel VALERI

1 comandataire actuel, 8 anciens comandataires

Comandataires

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