Daniel UGARTE

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Secrétariat et traduction, Activités de santé humaine non classées ailleurs
Entreprises
SARL MULTI IMPACT, GAST
Comandataires
Virginie GAILLARD, Thomas VANDEVILLE

2 Entreprises de Daniel UGARTE

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 29/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Daniel UGARTE

2 événements depuis 2014

  • jeudi 08 août 2014

    • Il est promu président de GAST.

2 Comandataires Daniel UGARTE

2 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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